POP (Proof Of Product). مجموعة المستندات الأساسية للسلع في التجارة الدولية

في عالم تجارة الجملة الدولية، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من البضائع عبر مختلف البلدان والقارات، فإن ضمان شفافية المعاملة والتحقق من صحة البضائع مسألة ذات أهمية قصوى. ومع ذلك، هناك العديد من المحتالين في تجارة النفط الذين يسعون إلى الاحتيال على العملاء من خلال تزوير المستندات أو عرض سلع غير موجودة أو دون المستوى المطلوب. من أجل حماية مصالح العملاء وضمان نجاح المعاملات، من الضروري الالتزام الصارم بمجموعة معينة من المستندات، وكذلك إيلاء اهتمام خاص لتفاصيل التحقق من هذه المستندات. بادئ ذي بدء، يعد وجود مجموعة صحيحة وكاملة من المستندات أمرًا ضروريًا للاستيراد القانوني للبضائع إلى المنطقة الجمركية لبلد المقصد للتخليص الجمركي وإجراءات الاستيراد. ولكن أيضًا – الفحص والتحليل الأولي للمستندات قبل إجراء المعاملة، سيسمح للعميل في البداية بتحديد الإجراءات الاحتيالية المحتملة من جانب البائع واتخاذ القرار الصحيح فيما إذا كان الأمر يستحق إجراء هذه المعاملة على الإطلاق.

معنى POP (Proof Of Product)

يُقال في الممارسة العملية “تقديم POP لمنتج ما”، وهو في الواقع يرمز إلى إثبات المنتج. وقد شرحنا فك رموز المصطلحات والمختصرات في مقال منفصل. POP هو عنصر أساسي في معاملات المنتجات البترولية. يؤكد هذا المستند الوجود الفعلي للمنتج وتوافره للبيع. تكمن أهمية الملوثات العضوية الثابتة فيما يلي:

1. تأكيد وجود البضاعة: يمنح الملصق الملصق الملصق للمشتري الثقة بأن البضاعة موجودة بالفعل ومتاحة للشراء.
2. الشفافية: تعتبر هذه المستندات دليلاً على أن البائع يمتلك البضاعة المعروضة للبيع وتحدد خصائصها بوضوح.
3. منع الاحتيال: نظرًا لأن العديد من المحتالين يحاولون الاحتيال على المشترين من خلال عرض سلع غير موجودة، فإن وجود ملصق الملصق الشخصي يساعد على تقليل مخاطر مثل هذه المخططات الاحتيالية.

من المهم أن ندرك أنه لا توجد مجموعة موحدة موحدة من المستندات المستخدمة. فكل معاملة تكون فريدة من نوعها، اعتمادًا على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البائع والمشتري، وشروط التسليم والمنطقة، والعديد من العوامل الأخرى. نحن نميز بشكل مشروط اتجاهين رئيسيين لأنفسنا:

• حزمة مستندات “فوب” “FOB”. وهي اصطلاح لجميع المعاملات داخل الميناء عندما تشتري بضائع داخل الميناء، في برميل، دون تسليم. أي أن حزمة المستندات تشمل مستندات التخزين والتراكم في الميناء بالإضافة إلى مستندات البضاعة.
• حزمة مستندات CIF. هذا هو رمز لجميع المعاملات التي يتم فيها بيع البضاعة مع التسليم إلى العميل، أي في حزمة المستندات، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالبضاعة نفسها، هناك أيضًا مستندات تتعلق بالخدمات اللوجستية والتسليم.

من حيث عدد المستندات التي يجب تقديمها، تنقسم حزمة المستندات الخاصة بالبضائع إلى نوعين:

• PPOP (إثبات جزئي للمنتج). إثبات جزئي وليس كامل POP. يقوم المورد بتزويد العميل بجزء فقط من المستندات الخاصة بالبضاعة، بعد الاتفاق مسبقاً مع العميل على قائمة المستندات التي سيتم تقديمها.
• POP (إثبات المنتج). حزمة كاملة ونهائية من المستندات الخاصة بالبضاعة، والتي تكون كاملة بالفعل ولا يمكن استكمالها في المستقبل بمستندات أخرى.

غالبًا ما تكون هناك ممارسة عندما لا يريد المورد أو يخشى إعطاء المشتري حزمة كاملة من المستندات (POP)، لأن من بين المشترين أيضًا محتالين يمكنهم استخدام هذه المستندات لأغراض أخرى، لذلك هناك ممارسة في السوق عندما يعطي المورد أولاً حزمة جزئية من المستندات (PPOP)، وبالتالي يثبت للعميل جزئيًا أن البضاعة لا تزال موجودة. بعد ذلك يُلزم العميل بالقيام ببعض الإجراءات، خاصةً لتأكيد ملاءته أو إيداع بعض المستندات، وبعد ذلك يرسل بقية المستندات التي تشكل حزمة كاملة من المستندات للبضاعة (POP).

من المهم أن نلاحظ أن أحد أكثر مخططات الاحتيال شيوعًا هو عندما يصدر المورد “PPOP” جزئيًا من تلك المستندات التي لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة ويطلب سداد دفعة مقدمة لبضائع غير موجودة، لأن المستندات التي تم تقديمها للعميل، من ناحية تبدو جيدة، ولكن من ناحية أخرى لا يمكن التحقق منها.

نصيحتنا – إذا كنت في مرحلة من الصفقة تحتاج فيها إلى البدء في إنفاق الأموال، أصر على أن تتضمن “PPOP” الجزئي الخاص بك مستندات يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة. على سبيل المثال – يمكن التحقق من تقرير هيئة المسح الجيولوجي السعودية (SGS) من خلال هيئة المسح الجيولوجي السعودية نفسها، ويمكن التحقق من تقرير الحقن لخزان أو سفينة على الشاطئ عن طريق الاتصال بالميناء. في الوقت نفسه – خطاب ضمان من البائع بشأن توريد المورد لا يخبرك بأي شيء، لأنه إذا كان البائع سيغشك. إذا كان البائع سيخدعك، فسوف يصدر لك أي خطاب تريده على ورقته.

توثيق المستندات

يعتبر توثيق جميع المستندات جزءًا لا يتجزأ من عملية المعاملات. وفيما يلي بعض المبادئ الأساسية للتحقق الأولي من صحة أي مستند:

1. المطابقة مع قواعد البيانات: يمكن أن تؤكد مطابقة الوثائق المقدمة مع قواعد البيانات أو السجلات الرسمية صحتها. العديد من سجلات الوثائق متاحة للجمهور على الإنترنت.
2. تحليل التوقيعات والأختام: يساعد الفحص الدقيق للتوقيعات والأختام على الوثائق في تحديد التزوير المحتمل. إذا كانت المستندات تحمل توقيعات منظمات أخرى مستقلة عن البائع، اتصل بهذه المنظمات وتأكد من توقيعها على المستندات.
3. المستندات الصادرة عن أطراف ثالثة: إذا كانت المستندات صادرة عن منظمة مستقلة أو مختبر أو ما إلى ذلك، اتصل بهذه المنظمة وتأكد من توقيعها على المستندات. اتصل بهذه المنظمة وتأكد من صحة المستند. انتبه إلى المنظمة نفسها، وتحقق من أنها حقيقية وذات سمعة طيبة – في كثير من الأحيان قد تكون هناك مختبرات مزيفة أو منشآت تخزين نفط غير موجودة تقوم بإصدار وثائق لصالح المحتالين.
4. الأطراف المقابلة التي أصدرت المستندات: انتبه إلى الشركات، بحيث يكون مالك البضاعة في جميع المستندات هو بالضبط الشركة التي تتعامل معها، وليس منظمة خارجية. تحقق من أسماء الموقعين. غالبًا ما يأخذ المحتالون مستندات شخص آخر ويمررونها على أنها مستندات خاصة بهم – ادفع فقط للمالك الحقيقي للبضائع الموجودة في المستندات.
5. أصالة المستندات: انتبه إلى الأختام والتوقيعات التي من شأنها أن تكون أصلية على المستندات. في معظم الحالات يمكنك أن ترى بالعين المجردة. إذا كانت الأختام أو التوقيعات أو غيرها من عناصر المستند مفروضة بشكل مصطنع على المستند، باستخدام الفوتوشوب أو غيره من البرامج المتخصصة.
6. البيانات الوصفية للملف: من خلال النقر على خصائص أي ملف، يمكنك رؤية بياناته الوصفية. على سبيل المثال، إذا تم تزويدك بملف SGS تم إنشاؤه في 4 مارس في روتردام، لكن البيانات الوصفية للملف تخبرك أن الملف تم إنشاؤه في 20 مارس في نيجيريا، يجدر بك أن تفكر وتتحقق بجدية أكبر من صحة المستند.
7. استشر الخبراء: إذا لزم الأمر، يمكن الاتصال بالخبراء أو الوكلاء ذوي الخبرة في تجارة النفط الدولية للتحقق من الوثائق والحصول على الآراء.

هناك العديد من المخططات والتقنيات للتحقق من الأطراف المقابلة ووثائقهم. ومن المؤكد أن محترفي أمن الشركات الباهظة الثمن يعرفون عشرات المرات أكثر من أساليب التحقق من المستندات. لقد قدمنا أمثلة على طرق التحقق الأساسية فقط. وقد كتبنا أيضاً مقالاً منفصلاً عن مكافحة الاحتيال في سوق المنتجات النفطية، المبادئ والأساليب الأساسية للتحقق من الأطراف المقابلة.

POP (إثبات المنتج) للمعاملات CIF، وهي المعاملات التي تُباع فيها البضائع مع التسليم إلى ميناء وجهة العميل.

من المهم تقسيم المستندات إلى مجموعتين – المستندات التي تنظم العلاقة بين البائع والمشتري (العقد، خطاب النوايا (خطاب النوايا)، خطاب النوايا الدولي، خطاب الاعتماد الدولي، خطاب الاعتماد المالي، الفاتورة، إلخ) والمستندات الخاصة بالبضائع نفسها مباشرة. يتم وصف المستندات التي تنظم العلاقات بين الأطراف المقابلة في مقال منفصل. نتناول هنا قائمة المستندات التي تأتي مع البضائع نفسها:

1. Certificate of Origin. أي سلعة لها منشأ البلد الذي صنعت فيه. وتصدر شهادة المنشأ أساسا من غرفة التجارة والصناعة في البلد الذي صنعت فيه وتؤكد منشأ البضاعة. هذه الوثيقة مهمة للتخليص الجمركي للبضائع في ميناء الوصول. غالبًا ما يتم تزوير هذه الوثائق في السوق لإخفاء المنشأ الحقيقي للبضائع من البلدان التي تخضع لعقوبات دولية.
2. Product Passport. أي بضائع، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية، لها مؤشرات نوعية معينة. يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية. عندما يتم شحن البضائع من المصفاة، تصدر الشركة المصنعة جواز سفر المنتج. وهو في الواقع قائمة بالمؤشرات النوعية للسلع عند الشحن.
3. SGS report. هذا تقرير مختبري لمختبر مستقل، والذي أخذ عينات وأكد جودة وكمية البضاعة في مرحلة معينة من التسليم. في الأساس، هناك نوعان من تقارير SGS في المعاملة – من ميناء المغادرة من قبل البائع ومن ميناء الوجهة من قبل المشتري. أثناء عملية التسليم، من الممكن تجاوز نقطتي أخذ العينات وأخذ عينات في أي مرحلة، اعتمادًا على كيفية اتفاق الطرفين. قد تشارك مختبرات أخرى أيضًا، ولكن شركة SGS هي الأكثر شيوعًا وشهرة. وقد كتبنا مقالاً منفصلاً عن أهمية الفحص المخبري للمنتجات البترولية في التجارة وقائمة بأكثر المختبرات شيوعاً وشهرة.
4. Bill of Lading. عندما يتم تحميل السفينة وإرسالها، فإن وثيقة الشحن الرئيسية التي يتم إصدارها للسفينة هي بوليصة الشحن. عند تحليل بوليصة الشحن، يجب الانتباه إلى جميع تفاصيل الوثيقة – مالك الحمولة ومالك السفينة وتفاصيل السفينة والبضائع.
5. Q88. تفاصيل السفينة (جواز سفر السفينة). معلومات كاملة ومفصلة عن السفينة، مع جميع التفاصيل الفنية، جواز السفر الفني للسفينة.
6. Cargo Manifest. . بيان الحمولة هو مستند يعطي توصيفاً كاملاً وكاملاً للبضائع الموجودة في السفينة. يتم إعداد هذه الوثيقة بواسطة وكيل في ميناء تحميل السفينة وفقاً للبيانات الواردة في بوليصة الشحن. يُستخدم بيان الحمولة للتحكم في قبول البضائع وتسليمها ودفع أجرة الشحن. هذه الوثيقة ضرورية أيضًا لدائرة الجمارك، حيث يتم استخدامها لحساب الرسوم والمصاريف، كما أنها تستخدم للاحتفاظ بإحصائيات دوران البضائع المصدرة والمستوردة في دائرة الجمارك في الميناء.
7. E.T.A (Estimated Time of Arrival). عندما يتم إرسال سفينة، يقوم قبطان السفينة بتخطيط الوقت المقدر لوصول السفينة إلى ميناء المقصد. هذه الوثيقة مهمة في المقام الأول بالنسبة للمرسل إليه لجدولة وحجز تواريخ محددة في ميناء الوجهة القدرة على تفريغ السفينة.
8. NOR (Notice of Readiness). إشعار بجاهزية مستودع النفط في ميناء المقصد لاستقبال السفينة وضخ الوقود مع الإحداثيات الكاملة لمستودع النفط. يتم التوقيع على هذه الوثيقة بين مالك السفينة وميناء المقصد، وغالبًا ما يكون ذلك بالفعل في أثناء حركة السفينة قبل 3-5 أيام من وصولها. هذه الوثيقة مهمة للبائع وربان السفينة للتأكد من أن السفينة لن تكون معطلة عند وصولها (غرامات التأخير)، وأنها تنتظر في ميناء الوجهة لتفريغ حمولتها في مواعيد معينة.
9. ATB (Authority To Board). من أجل إجراء اختبار أخذ العينات (اختبار DIP) من قبل فنيي المختبر المعينين من قبل المشتري، يصدر البائع سلطة للصعود على متن السفينة. وعادةً ما تكون رسالة SATCOM صادرة عن ربان السفينة، وهي تخوّل المشتري الصعود على متن السفينة للتأكد من وجود الشحنة وكميتها ونوعيتها. لا يمكنك الصعود على متن سفينة شحن أو سفينة نفط دون هذا التصريح.

لقد قدمنا لك حزمة أساسية من المستندات، والتي يتم توفيرها بشكل افتراضي، ولكن يمكن استكمالها بالعديد من المستندات الأخرى بناءً على طلب أحد أطراف الصفقة أو بناءً على طلب السلطات المحلية في ميناء المغادرة أو الوصول. قد تشمل هذه الحزمة أيضًا مستندات مثل: مستند يؤكد أن السفينة قد تم تنظيفها قبل التحميل من الحمولة السابقة (نظيفة على متن السفينة)، ونسخة من عقد استئجار السفينة أو إيصال دفع ثمن استئجار السفينة من قبل البائع، وأصل وثيقة التأمين على البضائع التي تغطي جميع المخاطر الصادرة عن شركة تأمين من الدرجة الأولى، ونسخة من تقرير حقن البضائع في السفينة من خزان الميناء البري في ميناء المغادرة وغيرها الكثير بناءً على طلب أحد أطراف الصفقة.

POP (إثبات المنتج) للمعاملات على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، وهي المعاملات التي تُباع فيها البضائع في ميناء مغادرة البائع، دون تسليمها. المعاملات داخل الميناء .

1. Commitment letter to supply & Statement of Product Availability. خطاب صادر عن الموردين يلتزمون فيه بتسليم البضائع خلال وقت محدد وبشروط وكمية وجودة محددة.
2. ATV (Authorisation to verify). تفويض صادر من البائع لإجراء المصادقة على المستندات والتحقق من توافر المنتج وعمليات التحقق الأخرى في الميناء. من المهم ملاحظة ما يصرح به البائع في هذه الوثيقة. غالباً ما يأذن البائع فقط بإجراء مكالمة هاتفية أو إرسال بريد إلكتروني إلى المستودع. نوصي المشترين بالإصرار على مستند ATV ممتد يسمح للمشتري بالذهاب فعليًا إلى المستودع للتحقق والاتصال بسلطات الميناء وإعطائهم مستندات للتحقق وغير ذلك الكثير.
3. ATSC (Authorization to Sell & Collect). هذا المستند مطلوب بشكل أساسي من قبل الوسطاء حتى يتمكنوا من استخدام هذا المستند الصادر من صاحب الملكية ليثبتوا للمشترين النهائيين أنهم على صلة بالمنتج ويسمح لهم بإعادة بيعه مرة أخرى.
4. DTA (Dip Test Authorization) or UDTA (Uncondidonal Dip Test Authorizadon). تفويض للمورد بالسماح لفنيي مختبر المشتري بأخذ عينات وإجراء الاختبارات للتأكد من جودة البضاعة وكميتها. ويرد وصف الفرق بين DTA وUDTA بمزيد من التفصيل في مقال منفصل عن إجراءات فوب في الموانئ العالمية الرئيسية.
5. Tank Storage Receipt (TSR). يتم إصدار إيصال إيجار صهريج أرضي كتأكيد على أن البائع لديه صهريج مؤجر أرضي يتم تخزين البضائع فيه الآن. ويحتوي هذا الإيصال على أرقام الصهاريج وإحداثياتها في النظام العالمي لتحديد المواقع وغيرها من البيانات الحساسة للتحقق من الوجود الفعلي للصهاريج في الميناء وتأكيده.
6. Injecdon report. هذا تقرير عن إيداع البضاعة في الخزان البري للبائع. من خلال تقديم هذه الوثيقة. يثبت البائع في الواقع أنه قد اشترى هذه السلعة من قبل وأنه قام بحقن السلعة المشتراة سابقا في خزاناته في تواريخ معينة. ويتم هذا الضخ من السفينة القادمة إلى الخزانات البرية بواسطة نظام الأنابيب في الميناء، وبالتالي يمكن التحقق من صحة هذا المستند لدى سلطات الميناء.
7. Cerdficate of Origin. أي سلعة لها منشأ البلد الذي صنعت فيه. يتم إصدار شهادة المنشأ بشكل أساسي من قبل غرفة التجارة والصناعة في البلد الذي صُنعت فيه وتؤكد منشأ البضاعة. هذه الوثيقة مهمة للتخليص الجمركي للبضائع. وغالبًا ما يتم تزوير هذه الوثائق في السوق لإخفاء المنشأ الحقيقي للبضائع من البلدان التي تخضع لعقوبات دولية.
8. Product Passport. أي سلع، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية، لها مؤشرات نوعية معينة. يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية. عندما يتم شحن البضائع من المصفاة، يصدر المنتج جواز سفر المنتج. وهو في الواقع قائمة بالمؤشرات النوعية للسلع عند الشحن.
9. Fresh SGS Inspecdon report الجديد. نعتقد أن هذا هو المستند الأكثر أهمية في معاملات فوب. وهو تقرير مختبري من مختبر مستقل قام بأخذ عينات وتأكيد جودة وكمية البضاعة في مرحلة معينة من التسليم. من المهم الإصرار على أخذ عينات جديدة في موعد لا يتجاوز 2-3 أيام. SGS هو مختبر مشهور عالميًا وموثوق به من قبل معظم المسوقين. وإذا أكد المختبر أنه في وقت أخذ العينات عند بائع معين في خزان معين كانت هناك كمية مناسبة من المنتج في خزان معين ذات جودة صحيحة، فهذا هو التأكيد الرئيسي في الأوراق. قد تشارك مختبرات أخرى أيضًا، ولكن شركة SGS هي الأكثر شهرة وشهرة. لقد كتبنا مقالاً منفصلاً عن أهمية الفحص المعملي للمنتجات البترولية في التجارة وقائمة بأكثر المختبرات شيوعًا وشهرة.

لقد قدمنا لك حزمة أساسية من المستندات، والتي يتم توفيرها بشكل افتراضي، ولكن يمكن استكمالها بالعديد من المستندات الأخرى بناءً على طلب أحد أطراف المعاملة أو بناءً على طلب السلطات المحلية في ميناء المغادرة أو الوصول.

وختاماً، فإن ضمان الشفافية والمصداقية في معاملات النفط والمنتجات النفطية أمر بالغ الأهمية لمنع الغش وضمان نجاح العلاقات التجارية بين الأطراف. وسيساعد اتباع التوصيات المذكورة أعلاه على تقليل المخاطر وضمان التفاعل الفعال في سوق التجارة الدولية.

يمكنك قراءة هذا المقال بلغات أخرى:
Русский, English, Español, 中文 (中国)