BANCO DE CONOCIMIENTOS

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  • Lucha contra el fraude en el mercado de productos petrolíferos: principios básicos y métodos de control de las contrapartes

    El mercado de los productos petrolíferos, en el que están en juego enormes sumas de dinero y actúan numerosos intermediarios, atrae desgraciadamente no sólo a participantes serios, sino también a defraudadores dispuestos a utilizarlo en su propio beneficio. Estos defraudadores, haciéndose pasar por compradores, vendedores, almacenistas o logistas, infringen la ley y dañan gravemente la