FOB-Transaktionsverfahren mit Erdölprodukten in wichtigen Häfen weltweit: Rotterdam, Fujairah, Houston.

Der internationale Handel mit Erdölprodukten ist einer der wichtigsten Faktoren der modernen Weltwirtschaft, da er die Preisentwicklung bestimmt und die Energiesicherheit für Länder und Regionen gewährleistet. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Kauf und Verkauf von Kraftstoffen innerhalb des Hafens zu FOB-Bedingungen (Free On Board) und beleuchten die gängigsten Verfahren im Zusammenhang mit diesen Transaktionen sowie die Risiken, die sowohl für Kunden als auch für Lieferanten bei der Durchführung dieser Verfahren entstehen können. Wir werden detailliert darauf eingehen, worauf bei der Arbeit mit verschiedenen Verfahren besonders zu achten ist, welche versteckten Nuancen und möglichen Manipulationen es gibt, welche Risiken bei der Anwendung bestimmter Verfahren auftreten und wie man im Rahmen solcher Geschäfte möglichst effektiv zusammenarbeiten kann.

Das FOB-Verfahren im Bereich der Erdölprodukte bedeutet in seiner klassischen Form, dass der Lieferant seine Erdölprodukte in seinem Abgangshafen verkauft und der Käufer selbst ein Schiff chartert und es zum Hafen des Verkäufers zur Verladung schickt.

Historisch gesehen wuchsen viele große Welt-Häfen, immer mehr Öllager innerhalb des Hafens gebaut wurden und einige Welthäfen zu riesigen Handelsplätzen wurden, an denen Geschäfte sogar ohne Beladung von Schiffen getätigt werden, sondern innerhalb des Hafens – wo der Verkäufer die Erdölprodukte aus seinem Öllager in das Öllager des Käufers innerhalb eines Hafens umpumpt. Zu solchen weltweiten Drehkreuzen für den Handel mit Erdölprodukten wurden die Häfen von Rotterdam (Niederlande), Fujairah (VAE), Houston (USA), Singapur und andere.

Aus diesem Grund lassen sich FOB-Geschäfte mit Erdölprodukten in zwei Bereiche unterteilen:

1) Klassisches FOB-Geschäft, bei dem der Verkäufer das Schiff des Käufers aus seinem Landtank befüllt.

2) Intra-Port-FOB-Geschäft, bei dem der Verkäufer innerhalb des Hafens die Ware aus seinem Tanklager in das Tanklager des Käufers umpumpt oder dem Käufer die Miete seiner Tanks im Hafen überträgt.

Der Hafen von Rotterdam verfügt beispielsweise über eine eigene Hafen-Ölpipeline, mit deren Hilfe Ölprodukte von einem Tank in einen anderen oder von einem Tank in ein Schiff gepumpt werden können. Alle Öllager des Hafens sind durch Ölpipelines miteinander verbunden.

Verkäufer und Käufer sind immer gegnerische Parteien. Neben dem klassischen Kampf um Preise und Qualität gibt es bei Geschäften mit Ölprodukten, wenn der Markt mit Betrügern überfüllt ist, auch einen Kampf um die Bedingungen, zu denen das Geschäft abgeschlossen wird. Kunden möchten immer zuerst die Dokumente für die Ware sehen, bevor sie Geld zeigen, während der Verkäufer zuerst das Geld und die Öllager/Schiffe des Käufers sehen möchte, bevor er die Dokumente für die Ware vorlegt.

Warum wollen Verkäufer nicht als Erste die Dokumente für die Ware vorlegen?

Oft geben sich Vermittler und Betrüger als echte Käufer aus. Sie kommen zum Verkäufer, geben sich als Käufer aus und nehmen vom Verkäufer das komplette Dokumentenpaket für die Ware entgegen. Aber sie haben nicht die Absicht, die Ware zu kaufen, wenn sie die Dokumente erhalten. Im besten Fall versenden sie die Dokumente an alle ihre potenziellen Kunden und bieten ihnen an, diese Ware weiterzuverkaufen, wodurch vertrauliche Dokumente öffentlich zugänglich werden und in Umlauf geraten. Im schlimmsten Fall gehen die Betrüger, die die Dokumente für die Ware erhalten haben, zu anderen Kunden, behaupten, dass es sich um ihre Ware handelt, erhalten von den Kunden eine Vorauszahlung für die Lieferung und verschwinden dann. Die betrogenen Kunden wenden sich dann mit Beschwerden an die tatsächlichen Eigentümer der Ware, obwohl diese nicht wussten, dass die Betrüger mit Hilfe von Kopien ihrer Dokumente die Ware bereits mehrmals verkauft und das Geld von den Kunden kassiert hatten. Um wiederholte Risiken und Zeitverschwendung mit Betrügern zu vermeiden, zeigen Lieferanten nur ungern Dokumente für ihre Waren und stellen dem Käufer eine Reihe von Bedingungen, um zu überprüfen, ob es sich um einen echten Käufer handelt.

Warum wollen Käufer nicht als Erste zeigen, dass sie über Geld für den Kauf, über Schiffe zum Verladen oder über gemietete Öllager im Hafen verfügen?

Aus dem gleichen Grund wie die Verkäufer – Käufer befürchten, dass sie es mit einem falschen Verkäufer zu tun haben. Käufer befürchten, dass sie nicht mit dem tatsächlichen Eigentümer der Ölprodukte verhandeln, sondern mit einem Vermittler oder Betrüger. Oft kommt es vor, dass ein Kunde dem Verkäufer einen Kontoauszug vorlegt, aus dem hervorgeht, dass er über mehrere Millionen Dollar für den Kauf verfügt, um seine finanziellen Möglichkeiten zu bestätigen. Der Lieferant entpuppt sich jedoch als nicht echt, sondern lediglich als Vermittler, der mit den Bankunterlagen auf dem Markt herumläuft, um Waren für diesen Kunden zu suchen, und diesen Kontoauszug an verschiedene Vertragspartner verschickt. Im besten Fall kann die Weitergabe vertraulicher Bankdokumente zu Problemen mit den Banken und Reputationsrisiken für das Unternehmen führen, aber es gibt auch weitaus raffiniertere Betrugsmaschen, bei denen Käufer aufgrund ihres Vertrauens direkte Verluste erleiden. Daher zeigen Käufer ihre Bankunterlagen, Schiffsdokumente und Ölspeicherdokumente nur ungern, solange sie sich nicht sicher sind, dass der Lieferant vertrauenswürdig ist.

Auf dem Markt gibt es viele bekannte Unternehmen, sowohl Käufer als auch Verkäufer, die weltweit einen guten Ruf genießen und deren Reputation für sich spricht, sodass eine Überprüfung nicht erforderlich ist. Aber auch hier gilt: Große, weltweit bekannte Käufer, die große Mengen einkaufen, werden dem Verkäufer niemals zu viel bezahlen, genauso wie große, weltweit bekannte Verkäufer mit Namen und Ruf niemals ihre Waren zu Schleuderpreisen verkaufen werden. Daher suchen Käufer immer nach neuen Verkäufern mit niedrigeren Preisen, während Verkäufer nach neuen Käufern suchen, die mehr bezahlen.

Unsere Beobachtungen zeigen, dass der Markt für Erdölprodukte ein Verkäufermarkt ist. Die Verkäufer versuchen, ihre Verfahren und Bedingungen durchzusetzen, während die Käufer in Verhandlungen eintreten und versuchen, die Anforderungen und Bedingungen der Verkäufer zu mildern.

Nach unseren Schätzungen handelt es sich bei 70-80 % des Marktes für Erdölprodukte um langfristige Mehrjahresverträge und etablierte Beziehungen zwischen den großen Akteuren der Branche. Es bleiben jedoch immer 20–30 % des Marktes für aktive Transaktionen, bei denen alle nach Vorteilen und guten Preisen suchen, was bedeutet, dass dieser Bereich von starken Turbulenzen geprägt ist. Um dieses stürmische Meer von Verkäufern/Käufern zu ordnen, hat sich die Praxis der Erstellung von Transaktionsverfahren entwickelt, damit die Parteien vor Beginn der Transaktion klare Spielregeln untereinander festlegen.

Lassen Sie uns die in Rotterdam, Fujairah oder Houston am häufigsten vorkommenden FOB-Transaktionsverfahren, ihre Besonderheiten, worauf zu achten ist und wo die Fallstricke für Käufer und Verkäufer liegen, durchgehen.

Die Verfahren können unterschiedlich sein, und jedes Geschäft ist immer einzigartig. Der endgültige Wortlaut eines Verfahrens im Bereich des Handels mit Erdölprodukten ist immer das Ergebnis von Verhandlungen und Diskussionen zwischen beiden Seiten. Wir führen nur Beispiele für die gängigsten Verfahren oder Geschäftsabläufe an, mit denen unser Unternehmen bei der Umsetzung verschiedener Projekte konfrontiert war.

Auf Seiten der Kunden hat sich auf dem Markt für Erdölprodukte historisch gesehen ein Vertrauen in die Dokumente der SGS entwickelt. Praktisch alle Kunden vertrauen den Dokumenten von SGS als Nachweis für die tatsächliche Verfügbarkeit der Ware beim Verkäufer sowie für die Bestätigung ihrer Qualität und Menge. SGS ist ein Schweizer Unternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen unabhängige Begutachtung, Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung anbietet. Es handelt sich um ein weltweit anerkanntes Labor, dessen Gutachten alle vertrauen. Man kann sich einfach an das Büro von SGS wenden und die Echtheit eines bestimmten Dokuments überprüfen lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass SGS seine Risiken versichert, und wenn sich herausstellt, dass der Bericht über die Produktprüfung von SGS nicht der Wahrheit entspricht, kann man sogar eine Entschädigung für die Ungenauigkeit der Laborberichte von SGS über Erdölprodukte erhalten.

Die Lieferanten wiederum teilen ihre SGS-Berichte nur sehr ungern mit ihren Kunden, da SGS von allen vertraut wird, einschließlich der Banken, und wir kennen Fälle, in denen Käufer aufgrund der SGS-Angaben zur Verfügbarkeit von Waren sogar Kredite bei Banken aufgenommen haben, um diese Waren zu kaufen.

In letzter Zeit ist es unter Lieferanten sehr verbreitet, eine Kopie des SGS-Zertifikats nicht dem Käufer, sondern dem Öllager des Käufers zur Überprüfung vorzulegen. Dies geschieht seitens der Lieferanten, um zu verhindern, dass die SGS-Kopie in die Hände von Betrügern gelangt und auf dem Markt „zirkuliert”, falls der Käufer nicht echt ist, sowie um das Öllager des Kunden zu überprüfen, da das Öllager den SGS-Bericht höchstwahrscheinlich nicht zur Überprüfung akzeptieren wird, wenn die Tanks nicht vom Kunden bezahlt wurden.

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass es auch Betrüger unter den Verkäufern gibt, die eine Kombination aus mehreren Schritten spielen. Hier ein Beispiel für eine Betrugsvariante. Zuerst wird dem Kunden ein gefälschtes Öllager aufgedrängt, dann wird ihm angeblich eine Kopie des SGS-Berichts gezeigt, und schließlich schreibt das gefälschte Öllager eine E-Mail, dass es die Kopie des SGS-Berichts geprüft hat, und stellt eine Rechnung für die Miete von Tanks aus, die es gar nicht gibt.

Besondere Merkmale aller FOB-Verfahren:

In den allermeisten Verfahren beginnt die Transaktion damit, dass der Kunde eine ICPO (Irrevocable Corporate Purchase Order) ausstellt. In fast allen Verfahren fordert der Lieferant vor Beginn eines Geschäfts zusätzlich zur ICPO zwei weitere Dokumente an: eine Bescheinigung der Bank über die Verfügbarkeit von Geldmitteln für die Durchführung des Geschäfts (BCL, Bank Comfort Letter) oder ein anderes für die Parteien geeignetes Bankdokument. Das dritte Dokument, das der Verkäufer anfordert, ist entweder eine Kopie des TSA-Vertrags (Tank Storage Agreement), wenn es sich um eine TANK-TO-TANK-Transaktion handelt, oder eine Kopie des SPA-Vertrags (Charter Party Agreement), wenn es sich um eine TANK-TO-VESSEL-Transaktion handelt.

Auf Seiten des Lieferanten beginnt ein FOB-Geschäft in den allermeisten Fällen ebenfalls mit der Vorlage eines FCO (Full Corporate Offer) und in der Folge einer CI (Commercial Invoice). Die Abkürzungen in Geschäften mit Erdölprodukten werden in diesem Artikel erläutert.

Das heißt, dass praktisch jedes Geschäft mit Erdölprodukten auf FOB-Basis mit einem grundlegenden Austausch von Höflichkeiten beginnt. Der Kunde legt ICPO + BCL + TSA oder CPA vor, woraufhin der Lieferant dem Käufer FCO + CI vorlegt. Nach dem Austausch grundlegender Höflichkeiten beginnen dann verschiedene Varianten von Geschäften.

Eine weitere interessante Besonderheit von FOB-Geschäften mit Erdölprodukten ist, dass die Parteien in den meisten Fällen nicht die Notwendigkeit der Unterzeichnung eines Vertrags in den Geschäften angeben. Dies hängt damit zusammen, dass FOB-Geschäfte keine langfristigen Verpflichtungen oder ernsthafte Vorbereitungen im Voraus mit sich bringen, wie dies bei CIF-Geschäften der Fall ist. Es handelt sich sozusagen um schnelle Geschäfte innerhalb des Hafens, die innerhalb weniger Tage abgewickelt werden. Dementsprechend ersetzen die Dokumente im ICPO-Format vom Kunden und im FCO-Format vom Lieferanten faktisch den Vertrag für die Parteien.

Es gibt einen interessanten Trick beim DIP-Test. Es gibt ein Dokument im DTA-Format (Dip Test Authorization) und ein UDTA-Dokument (Unconditional Dip Test Authorization). Diese beiden Dokumente unterscheiden sich grundlegend voneinander. UDTA ist eine bedingungslose Einladung zur Durchführung eines DIP-Tests. Ein Kunde, der ein UDTA erhält, kann sofort und ohne jegliche Bedingungen zur Durchführung des Tests aufbrechen. Das DTA-Dokument kann jedoch bestimmte Bedingungen enthalten, beispielsweise kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer die Miete für seine Tanks während der Testphase übernimmt, oder wir haben Fälle erlebt, in denen das Öllager des Verkäufers eine Gebühr für die Einfahrt in das Öllager erhoben hat. Seien Sie aufmerksam und achten Sie auf versteckte Bedingungen, die bei der Durchführung eines DIP-Tests auftreten können.

1. Vorlage eines TSR (Tank Storage Receipt) durch den Käufer. FOB-Transaktionsverfahren für Erdölprodukte, von Tank zu Tank innerhalb des Hafens.

Das Hauptmerkmal dieses Verfahrens besteht darin, dass der Lieferant, bevor er dem Käufer die Originaldokumente für seine Ware vorlegt, vom Käufer die Vorlage einer TSR-Quittung über die Zahlung der Miete für die Tanks verlangt, die der Käufer für die Beförderung der Ware nutzen will.

Risiken: Der Käufer bezahlt das Tanklager, bevor er die Ware sieht. Dementsprechend besteht das Risiko, dass der Lieferant keine Ware hat, während das Tanklager beim Käufer bereits gemietet und bezahlt ist.

MUSTERTEXT DES VERFAHRENS:

1. Der Verkäufer bestätigt dem Käufer direkt das Verfahren und die Preise.
2. Der Käufer schickt dem Verkäufer eine unwiderrufliche Lieferbestellung (ICPO) und einen Vertrag über die Lagerung in Tanks (TSA).
3. Nach Annahme der ICPO und positiver Überprüfung (DD) des Käufers stellt die Raffinerie eine Handelsrechnung (CI) über die in den Tanks des Verkäufers vorhandene Menge aus.
4. Der Käufer unterzeichnet die CI und sendet sie zur Bestätigung an den Verkäufer zurück.
5. Der Käufer kontaktiert sein Öllager und erhält ein TSR, das mindestens 6 Tage gültig ist, und leitet eine Kopie des TSR zur Überprüfung an den Lieferanten weiter.
6. Der Verkäufer hat dem Käufer Dokumente vorgelegt, die die Verfügbarkeit der Ware bestätigen (POP):

• GENEHMIGUNG ZUR PHYSISCHEN ÜBERPRÜFUNG DER WARE (ATV).
  • UNBEDINGTE GENEHMIGUNG ZUR DURCHFÜHRUNG VON TAUCHVERSUCHEN (UDTA), BEGLAUBIGT DURCH DEN TANKPARK DES KÄUFERS.
  • PRODUKTPASS.
  • VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG UND GARANTIEERKLÄRUNG FÜR DIE LIEFERUNG.
  • GENEHMIGUNG FÜR DEN VERKAUF UND DIE ABHOLUNG (ATSC).
  • Aktueller SGS-Bericht, weniger als 48 (achtundvierzig) Stunden alt.

7. Der Käufer überprüft den SGS-Bericht und hat das Recht, eine erneute Prüfung durch SGS (auf Kosten des Käufers) im Tank des Verkäufers zu verlangen. Der Käufer stellt dem Verkäufer die Q&Q-Berichte kostenlos zur Verfügung.
8. Innerhalb von 24 (vierundzwanzig) Stunden leistet der Käufer eine 100%ige (hundertprozentige) Zahlung per TT-Überweisung, der Verkäufer überträgt das Eigentumsrecht gleichzeitig mit dem Erhalt der vollständigen Zahlung auf den Käufer.
9. Danach werden die monatlichen Lieferungen gemäß den Bedingungen des KI fortgesetzt und die Transaktion durch die Ausstellung eines 12-monatigen Vertrags an den Käufer zur Fortsetzung der Arbeit verlängert. Zahlungen gemäß MT 103.
10. Der Verkäufer stellt einen Vertrag mit einer Laufzeit von 12 (zwölf) Monaten aus, der von allen Parteien unterzeichnet werden muss, sowie eine Vertriebslizenz.

2. Vorlage einer ATV (Authorisation to verify) durch den Käufer. FOB-Transaktionsverfahren für Erdölprodukte, von Tank zu Tank innerhalb des Hafens.

Für Lieferanten von Erdölprodukten zu FOB-Bedingungen gibt es zwei wichtige Punkte, die sie unbedingt vom Käufer erhalten müssen: eine Bestätigung der Zahlungsfähigkeit und eine Bestätigung, dass der Käufer über Tanks zum Einpumpen der gekauften Ressourcen verfügt. Die Lieferanten versuchen, das Verfahren so zu gestalten, dass der Kunde zunächst die Küstentanks für die Lagerung der Erdölprodukte bezahlt und mietet und erst danach sind die Lieferanten bereit, die Originaldokumente für die Ware vorzulegen. Denn wenn der Kunde die Tanks bezahlt hat, bestätigt der Lieferant neben dem Vorhandensein eines Öllagers auch indirekt das Vorhandensein von Geld, da der Kunde die Zahlung für die Tanks geleistet hat.

Im klassischen, bisherigen Verfahren verlangt der Lieferant eine Kopie der Quittung über die Bezahlung der Tanks (TSR). Die meisten Kunden möchten jedoch keine Quittungen über die Bezahlung der Tanks vorlegen. Aus diesem Grund wurde ein ähnliches Verfahren eingeführt, bei dem der Lieferant nicht um eine Kopie der TSR bittet, sondern um die Erlaubnis, die Tanks des Kunden zu inspizieren – ATV (Authorisation to verify). Tatsächlich ist dies jedoch dasselbe, da kein Ölspeicher den Lieferanten zur Inspektion zulässt, wenn der Kunde die Tanks nicht zuvor gemietet hat, da es nichts zu inspizieren gibt, wenn der Kunde keinen Tank gemietet hat.

Risiko: Der Käufer bezahlt das Öllager, bevor er die Ware sieht. Dementsprechend besteht das Risiko, dass der Lieferant keine Ware hat, während das Öllager beim Käufer bereits gemietet und bezahlt ist.

MUSTERTEXT FÜR DAS VERFAHREN:

1. Der Käufer akzeptiert das Verfahren des Verkäufers und stellt dem Verkäufer eine ICPO mit einem Interbank-BCL aus.
2. Der Verkäufer stellt eine Handelsrechnung (CI) und ein ICC-Mahnschreiben aus, das von beiden Parteien unterzeichnet werden muss, um ihre Anerkennung und Zustimmung zu dessen Inhalt zu bestätigen.
3. Der Käufer sendet dem Verkäufer den TSA-Vertrag und die ATV (Prüfgenehmigung) auf dem Formular des Öllagers, die dem Verkäufer die physische Überprüfung der Tanks gestatten.
4. Der Verkäufer unterzeichnet die IMFPA-Vereinbarungen mit den Vermittlern.
5. Der Verkäufer sendet diese zusammen mit den PPOP-Dokumenten an den Käufer zur Bewertung:

• Erklärung über die Verfügbarkeit der Ware.
• ATSC
• Erklärung über die Lieferverpflichtungen.
• Injektionsprogramm
• Aktuelles SGS

6. Der Käufer muss dem Verkäufer die Genehmigung zur Nutzung des gemieteten Tanks im Namen von JJ MARINA vorlegen, die gemäß dem Tanklagervertrag (TSA) ausgestellt wurde.
7. Der Käufer legt die unterzeichnete IPA-Vereinbarung (Injection Programming Agreement) mit seinem Tanklagerunternehmen vor, um am Injektionsprogramm teilzunehmen.
8. Der Verkäufer stellt dem Käufer eine ATV (physische Überprüfung) mit dem Produktpass zur Verfügung.
9. Nach Erhalt der Ergebnisse des Eintauchtests, begleitet von einem neuen SGS-Gutachten, das die Menge und Qualität des Produkts bestätigt, ist die Transaktion abgeschlossen.
10. Der Käufer garantiert, dass 100 % des Gesamtwerts der Ware innerhalb von 24 Stunden bezahlt und von der Bank des Verkäufers über dessen Bank erhalten werden. Der Verkäufer bestätigt die Zahlung und überträgt das Eigentumsrecht an der Ware auf den Käufer.
11. Der Verkäufer zahlt die Provisionen an die Vermittler innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Zahlung vom Käufer.

3. Kauf über DIP Test. FOB-Transaktionsverfahren mit Erdölprodukten, von Tank zu Tank innerhalb des Hafens.

Das Hauptmerkmal dieses Verfahrens besteht darin, dass der Lieferant dem Käufer die Möglichkeit bietet, vor der Bezahlung der Ware einen DIP-Test durchzuführen, indem er Proben aus dem Tank des Verkäufers entnimmt.

Risiko: Sehr oft zwingen Verkäufer den Käufern vor der Durchführung des DIP-Tests auf, die Verlängerung der Miete des Tanks des Verkäufers um 2-3 Tage für die Dauer des Tests zu bezahlen. Ebenfalls verbreitet ist ein Schema, bei dem der Verkäufer darum bittet, die Einladung zum DIP-Test im Öllager des Käufers zu bestätigen, um sich zu vergewissern, dass der Käufer über eigene bezahlte Öllager für die zukünftige Annahme der Ware verfügt, wobei die Öllager wiederum vom Käufer für die Unterzeichnung des DIP-Tests eine Gebühr verlangen.

Betrügerische Praktiken: Betrüger fälschen Dokumente und bieten nicht existierende Waren an, um dann die Verlängerung ihrer Öllager bis zur Durchführung des DIP-Tests zu bezahlen. Nachdem der Kunde für 2-3 Tage die Verlängerung des Öllagers des Verkäufers bezahlt hat, verschwinden die Betrüger und es stellt sich heraus, dass Sie für ein nicht existierendes Öllager bezahlt haben. Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Tanklager der Verkäufer echt sind. Allein im Hafen von Rotterdam gibt es offiziell eine schwarze Liste mit mehr als 700 gefälschten, nicht existierenden Tanklagern.

MUSTERTEXT FÜR DAS VERFAHREN:

1. Der Käufer akzeptiert das Verfahren des Verkäufers und stellt dem Raffineriebetreiber des Verkäufers eine ICPO aus.
2. Der Verkäufer stellt eine Handelsrechnung (CI) aus, die der Käufer unterzeichnet und zurücksendet.
3. Der Verkäufer stellt dem Käufer die folgenden PPOP zur Verfügung.

• Empfangsbestätigung für den Lagertank (TSRR)
• Analytischer Bericht über die Qualität und Menge des Produkts im Pass
• Genehmigung für den Verkauf und die Abholung (ATSC)
• Erklärung über die Verfügbarkeit des Produkts
• Herkunftsnachweis des Produkts
• DTA

4. Nach Erhalt der genehmigten DTA verlängert der Käufer den Tank des Verkäufers um 3 Tage, und nach Bestätigung der Verlängerung des Tanks um drei Tage durch den Käufer führt der Verkäufer eine neue SGS (Tagesaktualität) durch und legt das Ergebnis dem Käufer zur Überprüfung vor, der Käufer bestätigt den SGS-Bericht.
5. Der Käufer bestätigt die SGS und leistet die Zahlung für das Produkt gemäß MT 103. Der Verkäufer ändert den Eigentumsanspruch.
6. Der Verkäufer zahlt Provisionen an alle Vermittler gemäß dem zwischen dem Verkäufer und dem Begünstigten unterzeichneten IMFPA.

4. Unterzeichnung des IPA (Injection Programming Agreement) durch das Öllager des Käufers. FOB-Transaktionsverfahren mit Erdölprodukten, von Tank zu Tank innerhalb des Hafens.

Das Hauptmerkmal dieses Verfahrens besteht darin, dass der Lieferant, bevor er die vollständigen Unterlagen für die Ware vorlegt, das Öl-Lager des Verkäufers verpflichtet, eine Vereinbarung über die Programmierung der Einspeisungen zu unterzeichnen.

Risiken: Bei diesem Verfahren unterzeichnet der Kunde in seinem Öllager einen Tagesplan, wann und wie viel Kraftstoff geliefert wird, ohne die Dokumente für die Ware gesehen zu haben. Für die Unterzeichnung eines solchen Dokuments verlangt das Öllager vom Kunden in der Regel eine Gebühr für die zukünftige Lagerung von 6-10 Tagen. Mit anderen Worten: Der Kunde muss zunächst die zukünftige Miete für sein Öllager bezahlen, bevor er die tatsächlichen Dokumente für die Ware zu sehen bekommt.

Betrug: Wenn der Käufer die Zustimmung zur Injektion unterzeichnet, ohne die Dokumente für die Ware zu überprüfen, erteilt er damit faktisch die Erlaubnis, seine Tanks zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Ware zu befüllen. Manchmal kommt es vor, dass der Verkäufer minderwertige Ware einfüllt. Der Käufer gerät dann in eine ausweglose Situation, da das Abpumpen und Reinigen der Tanks so teuer ist, dass er sich mit dem Verkäufer einigen und im besten Fall diese Ware mit einem Preisnachlass abnehmen muss. Es kommt auch vor, dass der Verkäufer stationäre Ware einfüllt und der Käufer ebenfalls nach Auswegen aus dieser Situation sucht, weil er vor der Unterzeichnung des IPA die Dokumente für die Ware nicht überprüft hat.

MUSTERTEXT FÜR DAS VERFAHREN:

1. Der Käufer akzeptiert das Verfahren des Verkäufers und übergibt dem Endverkäufer über einen Vertreter des Verkäufers eine ICPO.
2. Der Verkäufer stellt eine Handelsrechnung und ein ICC-Mahnschreiben aus, und der Käufer unterzeichnet und sendet die Handelsrechnung und das ICC-Mahnschreiben innerhalb der festgelegten Frist zusammen mit der TSA des Käufers zurück.
3. Der Verkäufer stellt dem Käufer zur Bewertung die folgenden PPOP-Dokumente zur Verfügung:

• Erklärung über die Verfügbarkeit der Ware
• IPA (Vereinbarung über die Programmierung der Injektionen).
• Garantieschreiben

4. Nach Erhalt der oben genannten PPOP-Dokumente legt der Käufer die unterzeichnete IPA-Vereinbarung (Injection Programming Agreement) mit seinem Tanklagerunternehmen vor, um an der Programmierung der Injektionen teilzunehmen.
5. Der Verkäufer stellt dem Käufer das Injektionsprogramm zur Verfügung,

• Aktuelles SGS-Zertifikat,
• Ursprungszeugnis.
• ATSC (Verkaufs- und Sammelberechtigung)
• Tanklagerungsbeleg (TSR)
• Injektionsbericht und ATV (physische Überprüfung) mit unbedingter DTA für einen Eintauchversuch im Tank des Verkäufers zur Bestätigung des Produkts.
• Nach erfolgreichem Eintauchversuch beginnt die Injektion aus dem Tank des Verkäufers in den Tank des Käufers.

6. Der Käufer leistet die vollständige Zahlung für die gesamte Ware per Banküberweisung MT103 TT, und der Verkäufer zahlt innerhalb von 24 Stunden nach Bestätigung der Zahlung durch den Käufer die Provisionen an alle an der Transaktion beteiligten Vermittler.
7. Der Verkäufer legt dem Käufer den Entwurf des SPA zur Prüfung hinsichtlich der monatlichen R&E-Lieferungen vor.
8. Der Käufer prüft und genehmigt den SPA und stellt ein unwiderrufliches, nicht übertragbares, automatisch verlängerbares SBLC/IRDLC für 12 Monate im Wert der Lieferung, ein Dokumentenakkreditiv für die Laufzeit des Vertrags und für jede Lieferung gemäß dem Zeitplan aus. Der Käufer bezahlt nach dem Dip-Test per Banküberweisung MT103 in monatlichen Raten.
9. Die nachfolgenden Lieferungen beginnen gemäß den Vertragsbedingungen.
10. Der Verkäufer zahlt allen Vermittlern gemäß IMFPA/NCNDA 24 Stunden nach Erhalt der Zahlung vom Käufer eine Provision.

Es gibt auch mehrere Varianten dieses Verfahrens, bei denen der IPA-Lieferant den Kunden auffordert, in seinem Öllager ein TTTIA (Tank to Tank Injection Agreement) oder NOR (Notice of Readiness) zu unterzeichnen. Aber im Grunde genommen handelt es sich um dasselbe, nur dass dieselben Prozesse unterschiedlich benannt wurden. Hier sind einige Beispiele für Verfahren, bei denen anstelle von IPA Dokumente im Format TTTIA und NOR verwendet werden.

Verfahren für den Abschluss eines Geschäfts mit Unterzeichnung des TTTIA-Dokuments (Tank to Tank Injection Agreement):

1. Der Käufer akzeptiert das Verfahren des Verkäufers und stellt eine ICPO auf den Namen der Raffinerie des Verkäufers aus.
2. Der Verkäufer stellt eine Handelsrechnung (CI) aus, der Käufer unterzeichnet und sendet die Handelsrechnung und den Tanklagervertrag (TSA) zurück.
3. Der Verkäufer stellt dem Käufer die folgenden PPOP zur Verfügung.

• Prüfgenehmigung (ATV)
• Produktpass (Produktanalysebericht)
• Unwiderrufliche Verpflichtungserklärung gegenüber dem Lieferanten
• Erklärung über die Verfügbarkeit des Produkts
• Tank-Injection-Vereinbarung (TTIA), die von allen Parteien unterzeichnet werden muss.

4. Der Verkäufer stellt dem Käufer den SGS-Bericht, den Einspritzbericht und die unbedingte DTA zur Verfügung.
5. (NCNDA/IMFPA) unterzeichnet, stellt der Käufer innerhalb von 24 Stunden nach erfolgreichem Eintauchversuch in den Tanks des Verkäufers eine Tanklagerungsbestätigung (TSR) aus, der Verkäufer beginnt mit dem Umfüllen des Produkts vom Tank in den Tank und stellt dem Käufer einen Bericht über das Umfüllen des Produkts in die Tanks des Käufers zur Verfügung.
6. Der Käufer bezahlt den Gesamtwert des in die Tanks des Käufers gepumpten Produkts über MT103.
7. Der Verkäufer überträgt das Eigentumsrecht an den Käufer zusammen mit allen für den Käufer für die Transaktion erforderlichen Exportdokumenten.
8. Nach Abschluss der ersten Transaktion bezahlt der Verkäufer die Dienstleistungen aller an der Transaktion beteiligten Vermittler und beginnt mit der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Käufer.

Verfahren für den Abschluss eines Geschäfts mit Unterzeichnung des NOR-Dokuments (Notice of Readiness):

1. Der Käufer stellt eine offizielle ICPO zusammen mit dem Vertrag über die Lagerung in Tanks (TSA) aus, begleitet von einer Bescheinigung über die Registrierung des Unternehmens und gültigen Identifikationsmitteln.
2. Der Verkäufer stellt aus:

• eine Handelsrechnung (CI) über die im Lagertank vorhandene Menge
• einen Produktpass (Produktanalysebericht)
• eine notariell beglaubigte Erklärung über die Verfügbarkeit des Produkts
• eine Überprüfungsvollmacht (ATV) per E-Mail oder Telefonanruf.
• eine Bereitschaftsmeldung (NOR)

3. Der Käufer sendet die Handelsrechnung und die NOR zurück, die vom Käufer und dem Logistikunternehmen des Käufers ordnungsgemäß unterzeichnet sind.
4. Der Verkäufer stellt dem Käufer die folgenden Dokumente aus:

• eine bedingungslose Genehmigung zur Durchführung von Eintauchprüfungen (DTA)
• Aktueller SGS-Inspektionsbericht
• Einspritzbericht
• Ursprungszeugnis
• Notariell beglaubigte und beglaubigte NCNDA/IMFPA
• Genehmigung zum Verkauf und zur Abholung (ATSC)
• Tanklagerungsbescheinigung (TSR)
• Verpflichtungserklärung zur Lieferung

5. (Optional) Die SGS-Gruppe des Käufers führt auf Kosten des Käufers eine erneute Überprüfung des Produkts in den Tanks des Verkäufers durch.
6. Nach erfolgreicher Überprüfung bezahlt der Käufer den Gesamtpreis des Produkts, und der Verkäufer überträgt dem Käufer unverzüglich das Eigentumsrecht an dem Produkt mit allen Exportdokumenten.
7. Der Verkäufer beginnt unverzüglich mit der Verladung des Produkts in die Tanks des Käufers.
8. Der Verkäufer bezahlt die Dienstleistungen der Vermittler.

5. Gemeinsame Bezahlung der Tanks des Käufers durch Käufer und Verkäufer. FOB-Transaktionsverfahren mit Erdölprodukten, von Tank zu Tank innerhalb des Hafens.

Dieses Verfahren hat zwei Gründe. Erstens: Wenn Lieferanten ihre Ressourcen beispielsweise nach Rotterdam bringen, leiten sie diese in das allgemeine Hafenleitungssystem ein, von wo aus sie in einen bestimmten Landtank gepumpt werden. Um Zeit und Geld zu sparen, mieten die Lieferanten keine Tanks im Hafen, sondern möchten das Öl direkt in die Tanks des Käufers pumpen. Dementsprechend sind sie bereit, die ersten 2-3 Tage der Tankmiete des Kunden zu übernehmen, während die Einspeisung erfolgt.

Der zweite Grund für dieses Verfahren ist die Verbreitung von gefälschten Verkäufern. Um dem Käufer zu beweisen, dass sie echte Ressourceninhaber sind, sind die Lieferanten bereit, einen Teil der Kosten des Kunden für die Tankmiete zu übernehmen.

Risiken: Da der Lieferant einen Teil der Kosten für die Anmietung der Tanks übernimmt, überprüft er die vom Käufer vorgeschlagenen Öllager und wählt das aus, das ihm gefällt und für das er bereit ist zu zahlen. Sehr oft drängen Lieferanten ihren Kunden ihre vertrauten Öllager auf, mit denen die Käufer zuvor noch keine Erfahrung hatten.

Betrug: Wir haben mehrfach Situationen erlebt, in denen der Lieferant dem Käufer sein Tanklager aufgezwungen hat, die erste Zahlung an das Tanklager geleistet hat und dann der Kunde seinen Teil der Miete für das Tanklager bezahlt hat. Danach stellte sich heraus, dass das Tanklager nicht existierte und die Zahlungsbelege für die angebliche erste Zahlung des Lieferanten gefälscht waren. Seien Sie vorsichtig mit Tanklagern und überprüfen Sie die tatsächliche Verfügbarkeit von Tanks. Es gibt sehr viele Betrüger, die Zahlungen für die Miete nicht existierender Öllager im Hafen verlangen.

MUSTERTEXT FÜR DAS VERFAHREN:

1. Der Käufer legt die ICPO und die Unternehmensregistrierungsbescheinigung oder einen beliebigen Ausweis mit TSA zur Bestätigung durch den Verkäufer vor.
2. Der Verkäufer erstellt einen Entwurf der Handelsrechnung, der Käufer unterzeichnet diesen und sendet ihn an den Verkäufer zurück.
3. Der Verkäufer legt den SGS-Bericht über den Tankpark des Käufers nur zur Überprüfung und Bestätigung der Produktspezifikationen vor. Nach Bestätigung des SGS-Berichts durch das Unternehmen, das den Tankpark des Käufers verwaltet, Der Verkäufer mietet und bezahlt den Tank des Käufers innerhalb von 3 Tagen, und der Käufer bezahlt seinen Tankpark innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Zahlung vom Verkäufer.
4. Der Verkäufer stellt dem Käufer TEILWEISE Verkaufsunterlagen zur Verfügung:

• Vollmacht zum Verkauf und zur Abholung (ATSC)
• Verpflichtungserklärung zur Lieferung
• Echtheitszertifikat für die Produkte
• ATV – Genehmigung zur physischen Überprüfung. ATV (Authorization For Physical
• ATV (Authorization For Physical Verification) muss vom Tankpark des Käufers unterzeichnet und genehmigt werden.

5. Der Verkäufer stellt dem Käufer einen VOLLSTÄNDIGEN Satz POP-Dokumente zur Verfügung:

• Aktueller SGS-Bericht, der weniger als 48 Stunden alt ist
• Genehmigung zur Durchführung von Eintauchprüfungen – bedingungslos
• Bericht über die Injektion
• Quittung über die Lagerung des Tanks mit GPS-Koordinaten
• Informationen zum Barcode des Tanklagers.
• Registrierungsbescheinigung und Kopie der Ausfuhrgenehmigung
• Vom Käufer und dem Tanklager des Käufers genehmigter Zeitplan für die Befüllung
• Unwiderrufliche Verpflichtung zur Lieferung auf Spot-Basis und Vertrag für 12 Monate Vom Käufer und dem Tanklager des Käufers unterzeichneter Zeitplan für die Injektion

6. Der Käufer führt einen Dip-Test im Tank des Verkäufers durch, der Verkäufer pumpt über SGS auf Kosten des Käufers Kraftstoff I in den Tank des Käufers, und der Käufer leistet die Zahlung auf der Grundlage von Q&Q per Banküberweisung MT103 / TT gemäß der endgültigen Handelsrechnung.
7. Der Verkäufer überträgt das Eigentumsrecht gemäß den Anweisungen des Käufers. Der Käufer holt die Ware ab.
8. Der Verkäufer bezahlt die Dienstleistungen aller an der Transaktion beteiligten Vermittler, und die monatlichen Vertragslieferungen werden gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags zwischen dem Käufer und dem Verkäufer fortgesetzt.

6. FOB-Verfahren vom Landtank zum Schiff des Käufers. Unterzeichnung durch den Reeder des Käufers TTVIAC (Tank to Vessel Injection Agreement Contract).

Man kann sagen, dass es sich um ein klassisches Verfahren mit Öl FOB TANK TO VESSEL handelt. Das Hauptmerkmal dieses Verfahrens besteht darin, dass der Käufer ein gechartertes Schiff haben muss, bevor er Zugang zur Überprüfung der Ware in den Landtanks des Verkäufers erhält.

Risiken: Der Lieferant legt zunächst unvollständige, teilweise Unterlagen für die Ware vor, die die tatsächliche Verfügbarkeit der Ware nicht belegen können, aber im Gegenzug ist der Käufer verpflichtet, ein Schiff für die Verladung zu chartern, bei seinem Reeder die Zustimmung zur Einlagerung der Ware in das Schiff zu unterzeichnen und die Dienstleistungen der Hafenpipeline für die Einlagerung zu bezahlen. Erst danach legt der Verkäufer die vollständigen Unterlagen für die Ware vor oder bietet die Möglichkeit eines DIP-Tests an. Das Hauptrisiko für den Käufer besteht darin, dass er im Voraus sehr viel Geld ausgeben kann, ohne dass der Lieferant tatsächlich über die Ware verfügt.

Dies ist unserer Meinung nach das gängigste Verfahren bei FOB-TANK-TO-VESSEL-Geschäften, und die wichtigste Aufgabe des Käufers im Verhandlungsprozess besteht darin, vor Beginn seiner Ausgaben vom Lieferanten möglichst viele Dokumente zu erhalten, die die tatsächliche Verfügbarkeit der Ware bestätigen.

MUSTERTEXT FÜR DAS VERFAHREN:

1. Der Käufer sendet die ICPO zusammen mit dem Unternehmensprofil an den Verkäufer und fügt Folgendes bei:

• Bankverbindung des Käufers Registrierungsbescheinigung
• Vollmacht
• Unternehmensprofil (CP) und Kopie des internationalen Unternehmenspasses
• Letzter Nachweis über die Verfügbarkeit von Mitteln beim Käufer oder Bankkontobestätigungsschreiben (BCL), aus dem hervorgeht, dass der Käufer in der Lage ist, die Bestände des Verkäufers zu übernehmen.

2. (i). Der Verkäufer stellt dem Käufer eine Handelsrechnung (CI) zur Unterzeichnung aus und sendet die CI zusammen mit dem Schiffschartervertrag (CPA) an den Verkäufer zurück, wodurch bestätigt wird, dass der Käufer rechtlich verpflichtet ist, den Kauf zu den in diesem Dokument festgelegten Bedingungen zu tätigen.

2. (ii). Der Verkäufer sendet dem Käufer das folgende POP-Dokument zur Überprüfung durch den Käufer.

• ATSC (Genehmigung zum Verkauf der Ladung),
• Warenpass (Bericht über die Analyse der Ware), c) Schreiben über die Verfügbarkeit der Ware,
• Schreiben über die Lieferverpflichtung.

3. Die Verkäufer stellen dem Lagerunternehmen detaillierte Informationen darüber zur Verfügung, wo sich das zu verkaufende Produkt derzeit befindet, damit der Käufer mit diesem Kontakt aufnehmen und einen Vertrag über die Zustimmung zum Umschlag vom Tank zum Schiff (TTVIAC) unterzeichnen kann. Andernfalls muss der Käufer die Provisionen für den Umschlag vom Tank zum Schiff bezahlen.
4. Der Käufer erstellt den Vertrag über den Umschlag vom Tank zum Schiff (TTVIAC) und die Zahlungsbestätigung und legt sie dem Verkäufer zur Überprüfung und Annahme vor.
5. Der Verkäufer stellt das Dokument Dip Test Authorization (DTA) aus, das vom Käufer, Verkäufer und der Tankgesellschaft sowie NCNDA/IMFPA unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen wird, damit es vom Verkäufer und Käufer sowie allen beteiligten Bevollmächtigten und Vermittlern unterzeichnet werden kann.
6. Nach Unterzeichnung des DTA durch alle Parteien stellt der Verkäufer dem Käufer eine Bestätigung über die Bereitschaft des Tanks, eine Bereitschaftsmeldung (NOR) und einen Zeitplan für die Befüllung des Schiffes des Käufers mit Kraftstoff zur Verfügung.
7. Der Verkäufer pumpt die Gesamtmenge des Produkts in das Schiff des Käufers und stellt dem Käufer einen vollständigen Bericht über die Befüllung zur Verfügung, um ihn zu benachrichtigen und den Nachweis für die Befüllung des Schiffes des Käufers zu erbringen, und der Käufer zahlt den Gesamtpreis des Produkts gemäß dem MT 103 T/T-System auf das Konto des Verkäufers. Der Verkäufer übergibt dem Käufer die Eigentumsurkunde.
8. Der Verkäufer zahlt Provisionen an die an der Transaktion und den Verhandlungen beteiligten Agenten, Makler und Vermittler.

7. Bestätigung der Zahlungsfähigkeit des Kunden über SWIFT. Ablauf einer FOB-Transaktion mit Erdölprodukten, von Tank zu Tank innerhalb des Hafens.

Es gibt Lieferanten, denen nur die Bestätigung der Zahlungsfähigkeit des Kunden wichtig ist, aber diese Bestätigung möchte der Verkäufer auf die derzeit zuverlässigste Weise erhalten – in Form einer SWIFT-Nachricht von der Bank des Käufers über MT 199/799.

Um dem Kunden eine Bestätigung der Zahlungsfähigkeit über SWIFT MT199 oder MT799 zu geben, muss der Kunde den gesamten Betrag auf seinen Konten haben. Die meisten Banken verlangen nicht nur, dass das Geld vor dem Versand der SWIFT-Nachricht verfügbar ist, sondern auch, dass dieses Geld zuvor 3-5 Tage auf den Konten „liegen geblieben” ist. Außerdem erhebt die Bank eine Provision für die Ausstellung dieses SWIFT. Bei solchen Großgeschäften nutzen Käufer häufig Kreditmittel. Wenn der Käufer eine Zahlungsfähigkeitsbescheinigung auf Basis einer vorhandenen Kreditlinie ausstellen möchte, ist die Provision der Bank für die Ausstellung eines solchen SWIFT noch höher.

Risiko: Der Käufer sammelt den gesamten für den Kauf erforderlichen Betrag auf seinen Konten. Er zieht das Geld praktisch aus dem Umlauf und friert es für einige Tage ein, um seine Zahlungsfähigkeit zu bestätigen, hat aber im Gegenzug keine Garantie, dass der Verkäufer tatsächlich über die Ressourcen verfügt.

MUSTERTEXT DES VERFAHRENS:

1. Der Käufer erstellt eine LOI und sendet diese zusammen mit den CIS/KYC-Unterlagen.
2. Der Verkäufer stellt eine FCO aus und sendet diese zusammen mit den KYC-Unterlagen.
3. Der Käufer sendet das unterzeichnete FCO zurück und stellt ein ICPO und einen Charter Party Agreement (CPA) aus.
4. Der Verkäufer stellt eine Handelsrechnung aus.
5. Der Käufer unterzeichnet die Handelsrechnung und sendet sie an den Verkäufer zurück.
6. Der Käufer legt eine akzeptable POF (MT199 / MT799 Pre-Advice (Not Blocked Funds) / DLC / SBLC) gemäß Anhang 1 vor.
7. Der Verkäufer legt innerhalb von 3-4 Werktagen nach Überprüfung der MT799 Pre-Advice die folgenden PPOP vor:

• Lieferdokument.
• Ursprungszeugnis.
• Produktpass.
• DIP-Testanalyse. (Aktuelles Q&Q von einem akkreditierten Testunternehmen in Rotterdam, das nicht älter als 24-48 Stunden ist).
• Tanklagerungsbeleg (TSR) (enthält GPS-Koordinaten und Tanknummern).
• Einfüllbericht.
• ATV / Prüfgenehmigung (physische Überprüfung des TSR).

8. Der Käufer führt eine Q&Q-Analyse des Produkts in den Tanks des Verkäufers durch.
9. Der Käufer leistet die Zahlung innerhalb von 24-48 Stunden über MT103 und übermittelt dem Verkäufer die Informationen über das Schiff und die NOR von seiner Reederei sowie die Daten über die Hafenabfertigung über den zugewiesenen Schiffsterminal.
10. Nach Erhalt der MT103-Überweisung und der Zahlung des Käufers für die Zollabfertigung im Hafen:

• beginnt der Verkäufer mit dem Be- und Entladen des Schiffes des Käufers gemäß dem Zeitplan.
• übergibt er dem Käufer den vollständigen Satz von POP-Dokumenten, einschließlich des Bestätigungsschreibens über die Ressourcen.
• Erteilt die Verkaufs- und Abholbefugnis (ATSC) und überträgt das Eigentumsrecht auf den Käufer.

11. Der Verkäufer stellt einen Liefervertrag für 12 Monate zur Abnahme aus.
12. Der Käufer stellt ein erneuerbares IRDLC/MT700 ODER SBLC/MT760 für den Vertrag aus.
13. Der Verkäufer bezahlt die Dienstleistungen der Vermittler des Verkäufers und der Vermittler des Käufers innerhalb von 48 Stunden.

8. Ideale Verfahren für den Käufer. FOB-Transaktionsverfahren mit Erdölprodukten, von Tank zu Tank innerhalb des Hafens.

In den meisten der oben beschriebenen Verfahren haben wir auf die Risiken hingewiesen, die für den Käufer entstehen. Aber gibt es auch Verfahren, die für den Käufer ideal sind und bei denen er praktisch keine Risiken eingeht? Kundenorientierte Verfahren, bei denen der Käufer kein Geld ausgeben muss, um die Verfügbarkeit der Ware zu bestätigen. Ja, solche Verfahren gibt es, und wir geben Ihnen ein Beispiel für eines dieser Verfahren.

BEISPIELTEXT FÜR EIN VERFAHREN:

1. Der Käufer sendet das Unternehmensprofil zusammen mit dem ICPO, dem Vertrag über die Lagerung in TSA-/CPA-Tanks und einer Seite mit den Passdaten des Käufers.
2. Der Verkäufer stellt eine Handelsrechnung (CI) aus, der Käufer unterzeichnet diese und sendet sie an den Verkäufer zurück.
3. Der Verkäufer bestätigt die TSA des Käufers schriftlich und stellt dem Käufer die folgenden POP-Dokumente aus:

• Erklärung über die Verfügbarkeit der Ware
• Verpflichtungserklärung zur Lieferung
• Unbedingte Genehmigung zur Durchführung von Tests unter Tauchbedingungen (UDTA)
• Genehmigung zum Verkauf und zur Abholung (ATSC)
• Genehmigung zur Überprüfung des Produkts in den Tanks des Verkäufers (ATV)
• Aktueller SGS-Bericht, nicht älter als 72 Stunden

4. NCNDA/IMFPA wird zwischen allen beteiligten Parteien unterzeichnet.
5. Der Käufer führt einen Dip-Test des Produkts durch und bezahlt den Gesamtwert des in die Tanks gepumpten Produkts per MT103.
6. Der Verkäufer zahlt Provisionen an alle an der Transaktion beteiligten Vermittler, und die monatlichen Lieferungen werden gemäß den Bedingungen der Handelsrechnung und der Verlängerung der Transaktion fortgesetzt, indem dem Käufer ein 12-Monats-Vertrag zur Fortsetzung der Zusammenarbeit ausgestellt wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass alle beschriebenen Verfahren funktionieren und von vielen Vertragspartnern in ihrer Arbeit verwendet werden. Da es jedoch auf dem Markt sehr viele unredliche Vermittler und offene Betrüger gibt, sollten Sie vorsichtig sein. Jedes noch so gute und bequeme Verfahren für den Handel mit Erdölprodukten hat „Schwachstellen“, an denen Sie betrogen werden können. Aus diesem Grund haben wir in jedem der Verfahren beschrieben, wo Risiken bestehen können und welche Aspekte des Verfahrens Betrüger ausnutzen können.