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在包括石油和石油产品在内的国际批发贸易领域，大量货物被运往不同国家和大洲，确保交易的透明度和核实货物的真实性至关重要。然而，石油贸易中存在许多欺诈者，他们通过伪造文件或提供不存在或不合标准的货物来欺骗客户。为了保护客户的利益，确保交易成功，有必要严格遵守一定的文件规定，并特别注意核实这些文件的细节。首先，要将货物合法进口到目的地国海关，办理清关和进口手续，必须要有一套正确完整的单据。同时，在交易前对文件进行初步检查和分析，可以让客户初步识别卖方可能存在的欺诈行为，并做出是否值得进行交易的正确决定。 POP（产品证明）的含义 在工作实践中，人们常说 “为产品提供 POP”，实际上，它代表的是产品证明（Proof of Product）。我们将在另一篇文章中介绍术语和缩略语的解释。POP 是石油产品交易的关键要素。该文件确认产品的实际存在和可供销售。POP 的重要性如下： 必须认识到，没有一套标准统一的文件可供使用。每笔交易都是独一无二的，取决于买卖双方达成的协议、交货条件和地区，以及许多其他因素。我们有条件地将其分为两个主要方向： 就提供文件的数量而言，货物文件包分为两类： 通常的做法是，供货商不愿意或不敢向买方提供整套 POP 文件，因为买方中也有骗子， 他们会把这些文件用于其他目的，所以市场上有一种做法是，供货商先提供部分文件 （PPOP），从而向客户部分证明货物还在。然后，供货商会要求客户采取一些行动，主要是确认其偿付能力或支付一些定金，之后供货商会寄出其余的文件，形成货物的全套文件（POP）。 值得注意的是，最常见的欺诈手段之一是供应商根据无法从独立来源核实的文件签发部分 PPOP，并要求为不存在的货物支付预付款，因为提供给客户的文件一方面看起来不错，但另一方面却无法核实。 我们的建议 – 如果您在交易中处于需要开始花钱的阶段，请坚持要求您的部分 PPOP 包括可由独立来源核实的文件。例如，SGS 报告可以通过 SGS 本身进行验证，陆上油罐或船舶的注油报告可以通过致电港口进行验证。同时，卖方出具的资源供应保证书并不能说明任何问题，因为如果卖方要欺骗你，你就会被骗。如果卖方要欺骗你，他会用他的信笺给你出具任何你想要的信。 文件认证 所有文件的认证都是交易过程中不可或缺的一部分。以下是对任何文件进行初步验证的一些基本原则： 核实交易方及其文件的方案和技术有很多。当然，昂贵的企业安全专业人员知道的文件核查方法要多几十倍。我们仅举例说明基本的核查方法。我们还单独撰写了一篇文章，题为 “打击石油产品市场中的欺诈行为，检查交易方的基本原则和方法”。 POP (Proof Of Product) 适用于 CIF 交易，即货物销售到客户目的港的交易。 重要的是要将单据分为两类–调节买卖双方关系的单据（合同、意向书、ICPO、FCO、发票等）和直接涉及货物本身的单据。调整交易方之间关系的单证将在另一篇文章中介绍。这里我们考虑的是与货物本身有关的单据清单： 我们为您提供了默认的基本文件包，但也可应交易一方的要求或出发港或到达港当地政府的要求补充更多文件。该文件包还可包括以下文件：确认船舶在装载前已清洗过前一批货物的文件（船上清洁）、租船合同副本或卖方支付租船费的收据、由一级保险公司签发的涵盖所有风险的货物保险单正本、货物从启运港陆地港油罐注入船舶的报告副本，以及应交易一方要求提供的其他许多文件。 POP (Proof Of Product)，用于 FOB 交易，即货物在卖方的启运港出售而不交货的交易。港内 交易 我们为您提供了一套默认的基本文件，但也可应交易一方的要求或出发港或到达港当地政府的要求补充更多文件。 总之，确保石油和石油产品交易的透明度和真实性对于防止欺诈和确保各方之间成功的贸易关系至关重要。遵循上述建议将有助于最大限度地降低风险，确保国际贸易市场的高效互动。 您可以阅读本文的其他语言版本：Русский, English, Español, العربية