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  • 贸易中石油产品实验室检测的重要性。SGS、Intertek 和其他实验室。

    在国际石油产品贸易中，交易的每个阶段都至关重要，在交易过程中确认产品的质量和数量对于确保安全和双方之间的信任至关重要。其中一个关键点是对石油产品进行实验室检测，以确保产品符合质量和安全标准、确认数量或原产地。 石油产品取样流程 石油产品取样是一个要求严格的过程，需要严格遵守某些规定和标准。通常使用专用设备从地面储罐或船上取样，以避免可能出现的污染或结果失实。采样工作完全由获得相应安全许可和许可证的持证实验室技术人员进行。然后将样本运送到独立的私人实验室，使用高精度设备进行分析。 我们认为，资源检查公司在石油产品交易中发挥着最重要的作用之一。事实上，这些公司是买卖双方之间的独立仲裁者。他们不参与交易，就像交易中的第三方、独立检查员，他们进入设施，确认卖方申报的资源确实存在于油罐中，产品的质量和数量与文件中申报的指标相符。反之亦然–确定罐中产品的质量和数量与供应商向买方申报的文件不符。 与独立私营实验室的互动 独立私营实验室在确认石油产品质量和数量的过程中发挥着重要作用。它们提供专业的样品分析服务，并保证结果客观，不受外部利益的影响。与此类实验室的互动有助于确保所获数据的可靠性和有效性。市场上提供石油产品取样和实验室测试服务的公司有很多，但有一些公司的名字是众所周知的，它们在市场上已经工作了几十年，并已成为可靠、真正独立的专家。 在石油产品交易中，一般来说，供应商会在文件包中提供其资源的最新实验室测试结果。在大多数情况下，客户会在交易过程中尝试自己进行测试，以确认供应商文件的真实性，这就是所谓的由客户聘请的实验室技术人员进行 DIP 测试。供应商在交易程序中授权取样的文件称为 DTA（DIP 测试授权）。 以下是我们认为最知名、最受市场参与者信赖的实验室公司名单： 专门从事石油产品实验室测试的几家全球知名实验室公司包括 这些公司以其专业性和高水平的服务质量而闻名，因此成为国际贸易中石油产品实验室分析的热门选择。 让我们详细了解一下每家公司。 您可以阅读本文的其他语言版本：Русский, English, Español, العربية

  • 国际石油产品贸易的交易程序： 成功交易的关键

    在国际石油产品销售和采购交易中，一个关键的方面是制定明确和结构化的交易程序。这可以让交易各方清楚地了解行动顺序、各方在每个阶段的责任，并确保整个过程的安全和效率。 起草交易程序的重要性 定义明确的交易程序是成功履行交易条款的保证，并能防止双方之间可能出现的冲突和误解。在制定程序的过程中要考虑到交易的所有特殊性、市场要求以及国际标准和惯例。 关注细微差别和挑战 在设计和实施交易程序时，必须特别注意每个阶段可能出现的细微差别和潜在问题。这包括法律方面、与货物运输和储存相关的风险、金融风险以及可能影响交易成功的其他重要方面。 鉴于国际石油产品交易的复杂性和众多细节，制定正确的交易程序是该领域成功业务不可或缺的一部分。 在本文中，我们将举例说明最常见的交易程序。您需要注意什么？有哪些细微差别和陷阱。如何从交易程序中了解–提供该程序的交易方是真的有意愿和能力提供资源，还是在试图欺骗他的合作伙伴。 提供资源的方案和条件很多，但根据商业惯例，在大型国际交易中，交易程序主要分为三类： 下面让我们来看看每种手术的具体情况。 从金融角度看，石油产品市场是一个大宗交易市场，也是一个中介市场。当市场上有大量资金和大量中间商时，就会不幸地产生大量欺诈行为。买方和卖方之间总是存在两种历史性的分歧。卖方从来不愿在买方出示有钱购买货物的文件之前出示货物的原始单据，因为担心买方不是真的。而买方也不想在卖方通过文件或图像确认其货物可用性之前出示其银行账户上的钱，因为他也担心卖方不是真实的。不幸的是，大多数交易都是从这种分歧开始的。 1. CIF 程序。 CIF 程序的特点是，卖方将货物运到目的港，买方在货物到达后付款。供应商担心买方的可靠性和偿付能力，在绝大多数情况下都会要求买方提供一份银行担保书，保证他能收到货款。这可以是银行担保、信用证或托管账户，有时甚至是小额定金。而买方则希望通过冻结账户中的资金，确保在适当的时候一定能收到货物。在 99% 的情况下，CIF 程序都需要银行票据，区别仅在于在银行票据之前或之后，客户是否会收到一揽子货物认证文件。 值得注意的是，交易程序是由买卖双方制定的，既然是他们制定的，就会是这样。因此，每笔交易都有自己独特的程序。在本文中，我们只举例说明最常见的交易程序。 在 CIF 程序中，我们希望提请交易各方注意基本的安全措施。卖方必须特别注意买方开具银行保函的银行。应该意识到，如果供应商收到的信用证或银行担保来自一个岛国（例如）名不见经传的小银行，在货物交付而买方不付款的情况下，将很难披露信用证，或者根本无法披露。在我们的工作中，我们建议供应商只与世界排名前 100 位的世界知名大银行合作，以确 保客户的真实财务能力，因为世界最大的银行不会采取非法行动，也不会开具信用证或其 他不含货币的金融工具。 客户也需要谨慎。要看清与你合作的是谁，以及你要将银行票据质押给谁。市场上经常有欺诈行为，欺诈者接受客户的信用证不是为了供应石油产品，而是为了将收到的银行票据抵押给他们的银行以获得贷款。或者是一些不知名的小银行通过串通将收到的信用证货币化，从而实施诈骗。对于客户来说，重要的是要了解他们将银行票据放在哪里，以及哪家银行在供应商一方提供服务。我们建议，如果客户对供应商没有把握，应首先尝试与他们合作，以离岸价或浮动船回购的方式进行试运，这样就不需要提供银行担保或信用证。 以下是两种最常见的 CIF 程序。 传统的 CIF 程序，即卖方向客户提供部分货物单据，在买方签发银行票据后，发送整套单据并连同货物一起装船： 非标准的 CIF 程序，即在客户签发银行票据之前，卖方已准备好提供整套货物单据： 2. 从公海上航行的船舶上购买货物的程序（船舶接管）。 在 70% 的情况下，炼油厂和大型石油贸易商之间根据 3-5 年的长期服务合同进行大宗石油产品运输。实践证明，合同越大，买方愿意支付的资源价格就越低。反过来，卖方自然希望扩大客户群，把商品卖得更贵。因此，偶尔会出现这样的情况：卖方在其主要合同框架内为其主要客户分流装有石油产品的船只，但在这些船只航行时，卖方同时从分流的船只中分出几艘船到公开市场上出售。如果有新的客户出现并提出更高的价格，卖方就将这艘船出售给新客户。 供应商同时解决了两项任务：他找到了一个新客户，并以比计划高得多的价格出售了他的石油产品。客户也很满意–他买的不是 “袋子里的猫”，而是一艘具体的真船，在购买前可以看到并检查。反过来，供应商在公海上卖掉其中一艘船，只需向其主要客户装载一艘新船即可，因为在大型锚炼油厂客户那里，每月有 10-20 艘船出航，晚到的 +/- 艘船不会起到全局性的作用。 这种交易中也可能存在欺诈行为。就卖方而言，在把船交给客户之前，检查客户的偿付能力是极其重要的。但实践证明，在此类交易中，最没有保障的是客户。市场上有一种非常常见的欺诈手段，欺诈者在公海上随便选择一艘喜欢的船，然后在上面 “画 “出文件，告诉客户这是他们的船，但实际上与这艘船毫无关系。我们建议客户仔细核对所提供的货物和船舶单据，并仔细查看您为货主支付的款项。我们将在另一篇文章中介绍船上的文件清单以及如何检查这些文件，但我们建议的是最基本的事项： 1) 向卖家索取船舶的 SGS

  • 打击石油产品市场中的欺诈行为：检查交易对手的基本原则和方法

    令人遗憾的是，涉及巨额资金和众多中间商的石油产品市场不仅吸引了严肃的参与者，也吸引了准备利用它为自己谋利的欺诈者。这些冒充买家、卖家、石油仓储设施或物流人员的骗子触犯了法律，对整个市场的信誉造成了严重损害。 每个市场参与者的主要任务之一就是判断自己是否接触到了欺诈者。大公司都有庞大的安全部门，并为维护这些部门投入了大量预算。不过，即使是中小型企业，也有一些基本方法可以在交易初期有效地检查交易对手。 在本文中，我们将介绍对手方筛查的基本原则和方法，这些方法虽然简单，但有助于快速剔除明显的欺诈者。虽然这些方法并非百分之百有效，有时还容易出错，但我们将提供一些实例和技巧，这些实例和技巧已被证明有助于在与承包商接触的初始阶段就剔除大多数欺诈者。 你通过衣服来认识人 俗话说 “人靠衣装”。当你第一次认识一个交易对手（买方或卖方）时，你会注意一些基本的东西 – 看看公司的网站，阅读公共领域中关于这个交易对手的文章，拨打公司电话，看看信笺上的文件是如何起草的，注意与公司邮件的往来以及类似的直观行为。骗子的目的是为自己的虚假业务做一个漂亮的包装。他们创建漂亮的网站，在受人尊敬的司法管辖区注册公司。 石油产品贸易领域交易方的初步核查方法 没有明确的规则。有多少人就有多少种观点。每个公司和团队都以自己的方式核查石油产品交易的交易方。核查方法取决于公司的方法、在这一领域的经验、安全人员的专业水平和现有预算。 以下是检查对方的一些基本方法，只需花 10-20 分钟时间，但可以让您了解对方的很多情况： 1. 公司网站–创建日期。在当今的互联网世界，人们首先关注的是公司网站。骗子们制作的网站五颜六色，不亚于行业领导者。做一个非常简单的动作，看看这个网站的创建日期。如果网站是一个月前创建的，那么你就可以断定这不是一家有二十年历史的公司。每个网站都有一个 WHOIS 网络协议。在这里您可以输入网站的域名，并在几秒钟内查看有关该网站的数据–创建时间（日期）和创建者。例如：https://www.cy-pr.com/。 2. 公司网站是镜像副本。骗子通常会制作真实公司网站的镜像副本。假冒他人的网站购买几乎相同的域名，只差一个字母，并制作成供应商真实网站的镜像副本。验证方法非常简单–在谷歌等搜索引擎中输入公司名称，看看搜索引擎首先给出的是哪个网站。如果搜索引擎给出的公司名称网站与您的文件中显示的网站至少相差一个字母，那么您很可能上当受骗了。 还要查看与您通信的公司邮件，确保当前网站的名称（域名）与您通信的邮件名称一致，而不是相差一个字母。 还有一些特殊的黑客程序允许攻击者代写他人邮箱。请注意公司邮件往来的结构。在大多数情况下，攻击者表面上从炼油厂的企业邮箱写信，并在副本中放入一些其他邮件，以防您在回复此信时看到此回复，因为客户在大多数情况下在回复中也会在副本中留下其他邮件。如果您有这样的怀疑–请务必回复这些信件，但不要在副本中放入其他可疑邮件，并回拨官方电话以澄清是否发送了这样的信件或是否收到了您的回复。 3. 公司–从公共来源核实注册数据。在大多数发达国家，公司的贸易登记册都是公开的，任何人都可以找到注册公司的数据。如果公司注册地所在国的登记册已关闭，也有一些私人网站–公共领域的公司目录。只需在搜索引擎中输入公司名称或其注册代码，您就有可能获得各种目录的链接，并从登记簿中摘录有关公司的基本数据。注意公司数据中的基本内容： 4. 公司的财务状况。大多数发达国家都有关于公司财务状况的公开数据。财务报表大多没有公布，但可以看到主要指标。即使在哈萨克斯坦或香港，您也可以在公共登记册中找到这些数据。请注意，如果公司去年的收入为 2 万美元，那么它的柴油库存就不可能达到 1 亿美元。另外，单独的登记册（例如哈萨克登记册）也会显示公司的员工人数。这也是一个重要指标–如果一家公司只有 2 名员工，那么这家公司就不可能销售价值数十亿美元的商品。 5. 互联网上的文章。在谷歌上搜索公司名称，并实际阅读关于该公司的前 10-20 篇文章。如果您得到的只是该公司的网站和公司目录或公司公告的链接，而没有一篇来自成品油市场的关于该公司的独立专题文章，那么您就应该考虑一下这家公司是否在市场上。 6. 查看欺诈者的行业网站。由于石油产品行业的欺诈者数量众多，许多市场参与者都会在专门网站上分享他们的惨痛经历，介绍他们与欺诈者打交道的经验，说明欺诈者的坐标、网站等。检查您的交易对手，看看是否有已经成为受害者的其他公司发布的相关信息。 7. 交易程序。仔细阅读交易方提供给您的交易程序。一旦在交易程序中，您在看到货物或货物单据之前被要求付款，请立即注意。例如，如果供应商向您提出在 DIP 测试期间延长其油箱的使用期限，并且只有在支付了延长油箱使用期限的费用后才会向您出示货物单据，那么 90% 的可能性是欺诈行为。不久我们将发布一篇单独的文章，介绍交易程序的多样性以及在程序中可能需要注意的细微差别。请阅读我们的网站。 8. 面对面会面。在绝大多数情况下，石油产品骗子不会与受害者当面见面。他们进行电话交谈、写电子邮件，但他们不敢当面见面。在付款之前，最好的办法是亲自前往对方的办公室与他见面，或者以需要交换原始文件等为借口派您的员工前往。如果您上了骗子的当，很可能会被拒绝会面。但也有更无畏的骗子，他们会同意个人会面，这时就要注意会面的地点了。例如，如果荷兰公司的销售人员和尼日利亚人在林荫大道的咖啡馆见面，您就要三思了。 9. 接受付款的信托账户。开具发票时要注意付款细节和收款人。在大多数情况下，骗子会代表一家知名公司进行谈判，然后在付款时，在发票中注明另一家公司为收款方，并解释说他们通过受托账户开展业务。只要看到受托账户，90% 的情况下都是骗局。如果是更复杂的骗局，骗子注册的公司名称与真正的炼油厂相同，只是在不同的国家。查看收款人的司法管辖区。例如，哈萨克斯坦国有炼油厂 Kazmunaigas 在巴哈马不可能有合法地址。 10. 人的个性。注意与谁谈判，谁签署文件。在当今世界，利用 Facebook、LinkedIn、Instagram 等社交网络对一个人进行表面调查非常容易。在我们的实践中，我们曾尝试与一家荷兰公司进行交易，但当我们打开签字人的 Facebook